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元延醫藥:關于第一屆董事會第十三次會議決議的公告
來源: | 作者:pmodc6c34 | 發布時間: 2018-04-02 | 356 次瀏覽 | 分享到:
告編號:2017-012 
證券代碼:836477 證券簡稱:元延醫藥 主辦券商:國海證券 
北京元延醫藥科技股份有限公司 
關于第一屆董事會第十三次會議決議公告 
本公司及董事會全體成員、監事會全體成員、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。 
一、會議召開情況 
北京元延醫藥科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年5月3日上午 
10:00在公司會議室以現場形式召開第一屆董事會第十三次會議,本次董事會會議 
通知已于2017年4月27日發出。會議應出席董事5人,實際出席董事5人,會議 
由公司董事長程旭主持,公司全體監事列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。 
二、會議表決情況 
與會董事經認真審議并以舉手表決方式,通過如下議案: 
(一)審議通過《關于公司和認購對象簽署附條件生效的〈股份認購協議書〉的議案》,并提交2017年第二次臨時股東大會審議。 
          議案內容:為增強公司研發實力,提升公司行業競爭力,公司決定引入北京瀚仁堂醫藥有限公司為公司新的股東,并與其簽訂《股份認購協議書》。  協議主要內容見附條件生效的《股份認購協議書》。 
表決情況:同意5票,反對0票,棄權0票。本議案通過。 
本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。 
(二)審議通過《關于公司股票發行方案的議案》,并提交2017年第二次臨時 
股東大會審議。:
         議案內容:為增強公司研發實力,擴大經營規模,以及提升公司行業綜合競爭力,支持公司可持續發展。公司決定定向發行不超過500萬股(含500萬股)股票以募集資金不超過3,000.00萬元(含3,000.00萬元),具體內容請見同日于www.neeq.com.cn披露的《股票發行方案》(公告編號2017-013)。 
公告編號:2017-012 
表決情況:同意5票,反對0票,棄權0票。本議案通過。 
本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。 
(三)審議通過《關于設立募集資金專項賬戶的議案》。 
          議案內容:根據《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則(試行)》及公司募集資金管理制度的有關規定,公司決定為本次定向發行股票開設募集資金專項賬戶。該募集資金專項賬戶僅用于存儲、管理本次募集資金,不得存放非募集資金或用作其它用途。 
表決情況:同意5票,反對0票,棄權0票。本議案通過。 
本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。 
(四)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行相關事宜的議案》,并提交2017年第二次臨時股東大會審議。 
          議案內容:根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,為確保公司本次定向發行有關事宜順利進行,提請股東大會授權董事會辦理本次股票發行相關事宜。 
表決情況:同意5票,反對0票,棄權0票。本議案通過。 
本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。 
(五)審議通過《關于修改公司章程的議案》,并提交公司2017年第二次臨時 
股東大會審議。 
         議案內容:根據本次股票發行結果修訂《公司章程》相關內容; 
表決情況:同意5票,反對0票,棄權0票。本議案通過。 
本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。 
(六)審議通過《關于提請召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。 
          議案內容:詳細情況請見公司于2017年5月3日在全國中小企業股份轉讓系統 
          信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《2017年第二次臨時股東大會通知公告》 (公告編號:2017-014)。 
表決情況:同意5票,反對0票,棄權0票。本議案通過。 
本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。 
)審議通過《關于聘任楊春光先生為公司副總經理的議案》 
           議案內容:因公司業務發展需要,經公司總經理提名,聘任楊春光先生為公司副總經理。 
公告編號:2017-012 
表決情況:同意5票,反對0票,棄權0票。本議案通過。 
本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。 
三、備查文件 
經與會董事簽字確認的《北京元延醫藥科技股份有限公司第一屆董事會第十三次會議決議》。 
北京元延醫藥科技股份有限公司 
董事會 
2017年5月3日 
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